Colombia
La organización de estafadores en el continente que simulaba tramitar visas para EE.UU. UU., con cobros de más de $ 180 millones y oficina en Medellín
El trabajo coordinado entre las autoridades de distintos países del hemisferio permitió poner al descubierto una organización criminal transnacional que delinquía desde distintos ciudades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia.
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Gigantesco operativo contra estafadores. Engañaban con falsas visas de trabajo en Estados Unidos. Foto:Fiscalía General de la Nación
Su engaño era casi perfecto, al punto de convencer a sus víctimas de estafa de que tramitaban visas a Estados Unidos, documentos elaborados con una precisión que asombraba.
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19 capturados
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, “la acción de los diferentes organismos de Policía y de las respectivas fiscalías permitió capturar a 19 personas señaladas de coordinarse para estar a ciudadanos, interesados en obtener visas de trabajo hacia los Estados Unidos”.
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El reporte añade: “La Fiscalía General de la Nación en Colombia, a través de la delegada para las Finanzas Criminales y su Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, evidenció que los integrantes de esta red criminal se hacían pasar por funcionarios de diferentes agencias de Estados Unidos y, de esa manera, hacerles creer a las víctimas que participaban en un proceso oficial que les permitiría obtener sus visas de trabajo o H-2B (visa de trabajo temporal, para no inmigrante para que sean contratados). en trabajos como hotelería, construcción, jardinería).
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Operativos contra estafadores. Expedían visas falsas para trabajar en Estados Unidos. Foto:Fiscalía General de la Nación
Oficinas en los barrios Robledo y Cabañas, en Medellín
La Fiscalía informó, además, que para tramitar las supuestas visas de trabajo en Estados Unidos tenían oficinas ubicadas en los barrios Robledo y Cabañas de Medellín, capital de Antioquia.
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Allí, había “toda la infraestructura necesaria para la falsificación de los documentos, cuentos como una prensa manual en hierro con sello del Departamento de Estado de Estados Unidos y el contexto visual para fortalecer el engaño a las víctimas con el supuesto de que eran contactadas por funcionarios de las entidades gubernamentales de Estados Unidos”.
Engañaban a sus víctimas con visas falsas para trabajar en Estados Unidos. Foto:Fiscalía General de la Nación
En el desarrollo de la actividad delictiva se utilizaban identificaciones gubernamentales falsas, incluidas tarjetas de seguridad social y tarjetas de residente permanente de Estados Unidos. “Está fachada era respaldada con documentos y sellos oficiales falsos, con los cuales lograban ganarse la confianza en los ciudadanos interesados en los trámites de visado”, dice el informe.
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Motivaban a la población a registrarse en páginas web que simulaban ser sitios oficiales.
Los pagos millonarios: entre 50.000 y 90.000 dólares
Los interesados debían transferir entre 50.000 (más de 189 millones de pesos colombianos) y 90.000 dólares (la cifra supera los 341 millones de pesos colombianos) a personas en Miami, Houston, Boston y Chicago, entre otras ciudades de Estados Unidos. Uno de los señalados receptores de los recursos sería un abogado de inmigración, que decía trabajar para el gobierno estadounidense y con quien se concretaría la asignación de citas y obtención de las visas.
Actos de investigación permitieron identificar cerca de 700 víctimas ubicadas en 15 países de Suramérica y el Caribe; quienes fueron defraudados en 2,5 millones de dólares, dinero que habría sido distribuido entre los integrantes de la red ilegal en los diferentes países. La Fiscalía General de la Nación en Colombia continúa el rastreo de las sumas que, se cree, ingresaron al territorio nacional.
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Tres personas fueron capturadas en Colombia. Se les atribuye la creación de páginas falsas en sitio web, a través de las cuales captaban a las víctimas, las contactaban y se encargaban de realizar toda la operación logística y operativa que permitía asegurar el depósito del dinero en cuentas de Estados Unidos, hechos que venían fortaleciendo desde julio de 2023.
Se trata de una mujer y dos hombres, requeridos en extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida – Estados Unidos, por cargos relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de visas, fraude de identidad y fraude en la contratación de mano de obra extranjera.
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Durante las diligencias de allanamiento se logró la incautación de documentación falsa de diferentes agencias de Estados Unidos, 27 tarjetas con datos biográficos de diferentes ciudadanos de autorización de empleo, 21 de tarjetas de beneficios, tarjetas de crédito, pasaportes, 19 cartas de bienvenida de diferentes empresas, 20 formatos de visa H2B, 20 dispositivos de almacenamiento de información y algo más de 28 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos.
Las personas capturadas en Colombia quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar los trámites de extradición, en cabeza de la Dirección de Asuntos Internacionales.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
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