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se habrían desviado 42 millones de dólares de la AFA a sociedades fantasma
Una investigación periodística basada en registros bancarios confidenciales y documentos judiciales de Argentina y Estados Unidos ha expuesto una compleja red de manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La entidad, presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, autorizó a la empresa estadounidense TourProdEnter LLC a recaudar sus ingresos globales, acumulando más de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años. Sin embargo, una parte sustancial de esos recursos habría sido desviada a sociedades “vehículo” y gastos suntuarios, según publicó el diario argentino La Nación.
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La firma TourProdEnter LLC, constituida en Florida en agosto de 2021, obtuvo apenas cuatro meses después el rol de “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA. La empresa es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Tapia y exdirector de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández.
Claudio Tapia, presidente de la AFA Foto:AFP
Bajo este contrato, la firma quedó encargada de cobrar ingresos por patrocinadores (como Adidas), derechos de TV y partidos amistosos, para luego remitir excedentes a la AFA tras cobrar una comisión. Según registros de bancos como Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan, la cuenta de la empresa recibió:
Se habrían desviado al menos 42 millones de dólares
El punto más crítico de la investigación señala que al menos US$42 millones fueron derivados a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en Florida: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt. Estas firmas no cuentan con empleados ni actividad comercial declarada, y comparten domicilios en oficinas virtuales de Miami.
Los titulares de estas sociedades presentan perfiles socioeconómicos que no coinciden con el volumen de dinero manejado: Javier Alejandro Ojeda Jara es empleado de una farmacia en Bariloche, con deudas financieras y beneficiario de una vivienda social. Mariela Marisa Schmalz trabaja en un local de decoración en Bariloche, con historial de juicios ejecutivos y deudas bancarias, y Roberto Salice es operador turístico, pero se declaró en quiebra en 2019 bajo presunción de fraude.
Pese a sus situaciones financieras personales, sus empresas en Estados Unidos recibieron transferencias constantes de cinco y seis cifras provenientes de los fondos de la AFA.
Además de los giros a las LLC, la investigación detectó que US$109,9 millones se remitieron a un agente de valores en Uruguay (Adcap). Desde allí, los fondos pasaron por vehículos regulados en las Islas Vírgenes Británicas antes de regresar parcialmente a cuentas de la AFA en Argentina, una operatoria que, según la consultora, se utilizó para sortear el cepo cambiario.
Paralelamente, las cuentas analizadas muestran que decenas de millones de dólares se destinaron a gastos de lujo que incluyenuelos en aviones privados y yates, residencias veraniegas, actividades de equitación, entradas de teatro VIP y servicios de peluquería.
Aunque Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, no figuran nominalmente en las transferencias, muchos de estos consumos coinciden cronológicamente con actividades oficiales de la Selección Argentina. También se detectó que la esposa de Toviggino y una sociedad vinculada al tesorero de la AFA fueron receptoras de fondos.
Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Foto:EFE
A pesar de la magnitud de la operatoria, TourProdEnter LLC solo aparece una vez en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), figurando únicamente como deudora. Ni Claudio Tapia ni los responsables de la empresa en Florida accedieron a brindar explicaciones detalladas sobre el destino final de los fondos ante los requerimientos de la prensa.
Este lunes, La Nación publicó un segundo informe, en el que, con base en registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, obtenidos mediante un proceso de “discovery” judicial, reveló que TourProdenter LLC, la empresa autorizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para gestionar sus ingresos globales, desvió al menos US$ 483.604 a sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la institución.
Las transferencias se realizaron entre finales de 2023 y julio de 2025 desde cuentas en el Bank of America y el Citibank. La maniobra, que ya es investigada por la Justicia argentina, expone un presunto esquema de triangulación de fondos que involucra a familiares directos, excolaboradores y a la actual pareja del dirigente, en un contexto de falta de transparencia sobre el destino de los millonarios ingresos de la selección nacional.
La documentación bancaria también registra una transferencia de 40.000 dólares realizada el 30 de diciembre de 2024 a nombre de María Florencia Sartirana, actual pareja de Toviggino y exgerenta de Finanzas de la AFA hasta 2022.
La AFA se pronunció en un comunicado
Sede de la Asociación del Fútbol Argentino. Foto:AFP
La entidad se pronunció este lunes a través de un comunicado de prensa, en el que rechaza la que califica como una “campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino”.
Según la AFA, la relación contractual con Tour ProDenter LLC “ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.
El comunicado aseguró que la investigación en el estado de Florida no prosperó. “Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC”.
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Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación (Argentina-GDA) y la Asociación del Fútbol Argentino. Contó con la revisión de un periodista.
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