El juicio por la estafa de Arbistar se pospone: falta de notificación a las empresas involucradas.

El tribunal de la Audiencia Nacional ha optado por posponer este lunes el proceso judicial a seis imputados vinculados con la supuesta estafa piramidal de Arbistar, liderada por el presunto cabecilla Santiago Fuentes Jover, quien supuestamente defraudó 92 millones de euros a miles de inversionistas a través de su plataforma de criptomonedas. La próxima sesión se realizará el 24 de marzo, dado que no se había notificado el documento de acusación a las empresas señaladas como responsables civiles.

Durante la audiencia sobre cuestiones preliminares, el presidente del tribunal, Francisco Javier Vieira Morante, indicó que se había comprobado que no se había informado a los responsables civiles, lo que les dificulta defenderse de manera adecuada, algo que él considera “relevante” dado que, en tal caso, “no hay posibilidad de condena”.

Con anterioridad, la defensa del principal imputado, Santiago Fuentes Jover, pidió declarar al final del juicio, solicitud que fue admitida por el tribunal. Además, se mencionó que podría haber ocurrido una ruptura en la cadena de custodia al manipular evidencias incautadas durante los registros.

“Las pruebas son ineficaces y no deben ser tenidas en cuenta”, argumentó, añadiendo que esto también afecta a varios informes policiales y periciales, ya que se ha infringido el derecho de defensa de los acusados.

Asimismo, argumentó que el juicio debería ser anulado por la indefensión de Arbistar, dado que no se le proporcionó abogado al inicio del proceso, y solicitó que se desestimen todas las denuncias no ratificadas ante la Audiencia Nacional.

La defensa de otro imputado, Diego Felipe Fernández Nojarova, también ha solicitado el sobreseimiento del caso basándose en los procedimientos forenses, alegando un “incumplimiento manifiesto” de los protocolos establecidos.

Además, en caso de que el tribunal no acuerde el sobreseimiento, se pidió la suspensión del juicio, ya que los peritos informáticos no tuvieron acceso a los datos del caso hasta el 14 de febrero, obstaculizando así el tiempo razonable para la elaboración de su informe.

El fiscal Joaquín González-Herrero se opuso a las objeciones planteadas por las defensas, pero aceptó la resolución del tribunal de suspender el juicio hasta el 24 de marzo.

El tribunal, por su parte, rechazó anular el juicio por la posible ruptura de la cadena de custodia, afirmando que la prueba será evaluada durante la audiencia oral y se decidirá en el fallo.

LA CAUSA DE ARBISTAR

Es relevante recordar que, según el documento de acusación, la Fiscalía solicita 29 años y 9 meses de prisión para Fuentes Jover y una sanción de 540.000 euros por delitos de estafa agravada, organización criminal y falsificación de documentos mercantiles.

Además, los seis imputados deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a los más de 6.000 perjudicados en las cantidades que se determinen en la sentencia, como consecuencia del daño económico ocasionado por la actividad fraudulenta.

La Fiscalía subraya que los imputados, actuando conjuntamente y “con el propósito de obtener un beneficio ilícito a costa de terceros”, idearon un plan que simulaba la existencia de un arbitraje de criptomonedas, creando un esquema piramidal que sostenía su estructura financiera con los fondos de nuevos inversionistas, sin llevar a cabo ninguna transacción de compra o venta de criptomonedas.

La Fiscalía indica que en agosto de 2020, varios inversionistas intentaron retirar sus fondos, lo que Arbistar se negó a permitir. En septiembre, la empresa anunció el cierre de su ‘Community

Bot’, argumentando un supuesto error en el programa, que supuestamente había generado más intereses de los esperados, lo que resultó en un “desajuste contable” irreversible.

“Esto obligaba a suspender los fondos de los usuarios”, vinculados a esta causa, entre los que se han contabilizado 6.807 perjudicados. “De esta manera se consumó la estafa y el colapso de la pirámide”, detalla la Fiscalía.

El fiscal sostiene que el esquema fraudulento “fue concebido por Fuentes Jover”, quien ideó un negocio aparente en el que se ofrecían altas rentabilidades a los clientes, con la intención de no cumplir con sus compromisos contractuales.

“Gradualmente, ideó un engaño masivo e internacional, utilizando Arbistar como fachada legal”, agrega, subrayando que luego contactó a otros acusados como Iván Grima y Álex Castro para incluir sus empresas, Venus Capital Trade SL.

REVALORIZACIÓN DE HASTA EL 15% MENSUAL

En 2019, Fuentes Jover se comunicó con Diego Felipe Fernández Nojarova y con el procesado en rebeldía, Viktor Alexandre Walter Frantz, estableciendo así el plan delictivo que dio origen a Arbistar el 8 de mayo de 2019, distribuyendo las participaciones de manera equitativa entre los acusados.

El Ministerio Público enfatiza que la trama utilizaba “publicidad engañosa” que garantizaba beneficios de entre el 8% y el 15% mensual mediante herramientas ficticias como el Community Bot, que supuestamente realizaban inversiones en mercados específicos de criptomonedas como ‘Kraken’ y ‘Binance’.

“También ofrecían incentivos como el ‘Plan Amigo’, donde los clientes que referían a nuevos inversores recibían supuestas recompensas en criptomonedas”, aclara.

No obstante, la realidad demuestra que la trama “lejos de invertir en los ‘exchanges’, utilizó parte del dinero de los nuevos inversores para saldar cuentas con los anteriores, generando así una falsa confianza en la seguridad de sus inversiones”, concluye.