Fortaleciendo la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo: Una prioridad del Estado mexicano.

“Asegurar que si los activos de origen ilícito ingresan al sistema financiero, estos sean identificados, indagados y que se impongan las sanciones pertinentes. Asimismo, es fundamental reforzar nuestros mecanismos de colaboración tanto a nivel nacional como internacional”, subrayó Amador Zamora durante su intervención, acompañado por funcionarios como Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México; Raquel Buenrosto, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y Pablo Gómez, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El comunicado del funcionario cobra importancia tras la designación el 20 de febrero pasado por parte de Estados Unidos a seis entidades mexicanas como organizaciones terroristas globales, lo cual tendrá consecuencias para el sistema financiero mexicano, en especial en la colaboración entre los gobiernos de ambos países para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Además, se buscará fortalecer el cumplimiento de las regulaciones impuestas por la GAFI para erradicar estos delitos.

“Nos encontramos en una época, como todos somos conscientes, en la que la evaluación de México tendrá aún mayor trascendencia y atención por parte de actores estratégicos. El sector privado, el ámbito de actividades vulnerables, los medios de comunicación, nuestros aliados internacionales, la opinión pública y la sociedad en su conjunto. Esto requiere que intensifiquemos esfuerzos no solo para cumplir con los lineamientos del GAFI, sino para evidenciar nuestra efectividad en la práctica”, afirmó el funcionario.

Subrayó que un rendimiento destacado consolidará la credibilidad internacional, proporcionará mayor estabilidad y confianza a los inversionistas, al sistema financiero y fortalecerá los mecanismos de cooperación internacional en este ámbito.

“La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Procuraduría Fiscal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el servicio de administración tributaria, somos responsables de establecer controles efectivos e iniciar indagaciones. Banco de México, la Fiscalía General de la República, el Consejo de la Judicatura, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y otras autoridades también desempeñan un papel esencial en la prevención, investigación y sanción de estos delitos”, indicó Amador Zamora, quien fue designado como titular de Hacienda el viernes pasado, tras la salida de Rogelio Ramírez de la O.

Se espera que este miércoles, Edgar Amador Zamora sea confirmado como titular de la dependencia en el pleno de la Cámara de Diputados.