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En una colaboración conjunta, la Policía de impuestos y aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en asociación con la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), la Sociedad de Activos Especiales (SAEE) y la Fiscalía de las Nacionales de HSI, llevaron a cabo la ‘OPERACIÓN TIFÓN’ en el Valle del Cauca, que resultó en la incautación de 19 activos.
De acuerdo con las autoridades, el valor de estos bienes muebles asciende a 7.970 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 2 millones de dólares.
La investigación fue liderada por la Unidad de Crímenes Transnacionales (TCIU) de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, donde se habría podido rastrear directamente los activos incautados a una organización del Valle del Cauca.
“En esta operación, se detuvo a ocho individuos y se intervinieron tres empresas fachada, utilizadas para contrabando de calzado. Además, se descubrió la creación de empresas ficticias bajo el control de alias Roberto O ‘La R’, destacó la Policía.
Varias propiedades, tanto residenciales como fincas, forman parte de la extinción de dominio en Cali. Foto:Policía Fiscal y Aduanera
Asimismo, se reveló que esta red había lavado 13 mil millones de pesos en un periodo de dos años, afectando la economía nacional en 3.3 millones de dólares.
Algunos bienes confiscados en la capital del Valle a una banda criminal dedicada al contrabando. Foto:Policía Fiscal y Aduanera
Acerca de los bienes confiscados
Los activos sujetos a la medida precautoria de extinción del derecho de dominio incluyen propiedades de alto valor en Cali.
Entre ellos se encuentran: UNA residencia y UNA finca con 2 viviendas ubicadas en un sector exclusivo de la ciudad; así como un amplio lote de 2.800 m², dos parqueaderos y tres establecimientos comerciales situados en el centro de la capital vallecaucana.
Adicionalmente, se confiscaron 10 vehículos y un centro de recreación localizado en el municipio de Dagua.
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