Colombia
“Escándalo Financiero: Empresas Falsas Lavaron $13,000 Millones”
En una operación sin precedentes, se consiguió la desarticulación de una poderosa organización criminal dedicada al lavado de dinero y al contrabando de mercancías. ESTAS ACTIVIDADES ILEGALES INVOLUCRABAN Transacciones de cifras millonarias en Estados Unidos.
Para la Policía Metropolitana de Cali, SE Asestó un Fuerte Golpe A Las Estructuras del Crimen Organizado en El Suroccidente Colombiano.
LA operación, que finalizó con la detención de ocho individuos, tanto hombres como mujeres, y la intervención de tres empresas fachada, representa un hito en la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional, explicaron en La Fuerza Pública.
Detenidos por Lavado de Dinero. Foto:Policía Metropolitana de Cali
Según la Policía, estas operaciones respondieron a la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana con la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Fiscalía de la Nación, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
¿CÓMO Y DÓNDE OPERABAN?
“ESTA ES UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL CON UNA FUERTE Influencia en el Valle del Cauca, Especialmente en Cali, dedicada al Lavado de Dinero A Través del Comercio Exterior”, señalaron en la Policía.
La institución comunicó que esta estructura del crimen organizado tenía sede de operaciones ilegales en el puerto de Buenaventura y desde allí impulsaban todo un entramado ilegal. Sin embargo, en Cali llevaban a cabo acciones de lavado de activos.
Detenidos por Lavado de Dinero. Foto:Policía Metropolitana de Cali
“Después de una meticulosa investigación que incluyó análisis forenses y contables, se descubrió que la organización criminal había lavado la impresionante suma de $ 13,000 millones en los últimos dos años, con un impacto económico de 3,3 millones de dólares”, se menciona en un comunicado.
Indicaron que el modus operandi se basaba en ocultar y no declarar ingresos provenientes del contrabando de calzado, perjudicando seriamente la economía nacional y el comercio legal.
La operación denominada ‘Fortaleza’ se llevó a cabo gracias a 11 actividades, como allanamientos durante los años 2024 y 2025, logrando la aprehensión de bienes por un valor estimado en $ 5,000 millones.
Uno de los bienes incautados. Foto:Policía Metropolitana de Cali
“ESTA ORGANIZACIÓN SE ESPECIALIZÓ en el ingreso de mercancías con un fuerte impacto en el sector del calzado, suplantando marcas mundialmente reconocidas y protegidas,” señaló el General.
La investigación reveló que la organización había logrado infiltrar y cooptar a funcionarios públicos en el puerto de Buenaventura, facilitando el ingreso de mercancías ilegales.
Desde el Exterior. “ESTA RED DE CORRUPCIÓN FACILITÓ EL FLUJO DE PRODUCTOS DE CONTRABANDO, Generando Pérdidas Millonarias para el fisco y el sector privado”, Reiteraron en la Institución.
Alias R, Detrás de la Estructura Criminal
El líder principal de la Organización, Conocido como alias Roberto o la R, es un contrabandista con más de 15 años de experiencia en el ámbito del crimen. Su capacidad para crear complejas estructuras de lavado de activos a través del comercio exterior lo convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades.
“Bajo las directrices de alias Roberto, se establecieron dos empresas fachada con el fin de facilitar el movimiento y la circulación de dinero ilícito. Una de estas empresas operaba en la zona rural de Dagua. Asimismo, se descubrió que alias Roberto había adquirido numerosos bienes y había construido lujosas viviendas en lugares exclusivos”, señala el comunicado oficial.
“La desarticulación de esta red contribuyó a la lucha contra el crimen organizado en Colombia. La operación ‘Fortaleza’ demuestra el compromiso de las autoridades para combatir la corrupción, el lavado de activos y el contrabando, protegiendo la economía, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos”, afirmaron en la Policía.
La Policía fiscal y aduanera hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización de mercancías.
“Se garantiza la absoluta reserva de la información y se puede proporcionar información veraz y oportuna, a través de la línea anticontrabando 159, WhatsApp 3213942169 o el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co”, informaron.
Carolina Bohórquez
Corresponsal del Tiempo
Cali
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