El 5 de marzo pasado finalizó un proceso judicial que se prolongó durante más de 19 semanas contra cuatro hombres que habrían protagonizado el mayor episodio de blanqueo de capitales en la historia del Reino Unido.
Los sucesos por los cuales fueron juzgados estos cuatro individuos se remontan al año 2014, cuando los británicos montaron una estructura para lavar capital proveniente del narcotráfico, a través de una pequeña joyería en West Yorkshire que actuó como fachada para el enorme flujo de dinero en efectivo.
Millonario Blanqueo de Capitales
Fowler Oldfield era la joyería pequeña, situada en Bradford, a la que en septiembre de 2016 las autoridades británicas obligaron a cumplir con una orden de registro emitida en respuesta a una serie de denuncias anónimas que aseguraban que este establecimiento estaba ingresando diariamente cantidades extraordinarias de dinero en efectivo a través de bolsas de plástico.
En este operativo, la policía del Reino Unido incautó más de 2,1 mil millones de libras esterlinas, alrededor de 11 mil millones de pesos colombianos. Sin embargo, esta operación fue solo la punta del iceberg de un complicado caso de blanqueo de capitales que se ocultaba detrás de esta simple joyería.
La joyería Fowler Oldfield fue la fachada de esta megaoperación de blanqueo de capitales. Foto:El Tiempo.
Las indagaciones para desentrañar el origen del dinero iniciaron tras el operativo, y la unidad de delitos económicos del Reino Unido pudo establecer que Gregory Frankel, de 47 años, Daniel Rawson, de 47 años, Haroon “Harry” Rashid, de 54 años, y Arjun Babber, de 32 años, fueron los cerebros de la operación a través de la cual ingresaban aproximadamente 1.7 millones de libras en bolsas de deporte, bolsas de plástico, cajas de juguetes envueltas para regalo e incluso envases de comida.
En documentos de la investigación, a los que El Tiempo tuvo acceso, se explica que el dinero, que provenía del narcotráfico, seguía una ruta que implicaba a la compañía de James Stunt, un importante coleccionista de arte y exyerno del que fuera el máximo responsable de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone.
Dicho hallazgo fue realizado luego de que los investigadores constataran las enormes sumas de dinero que eran consignadas en las cuentas de Fowler Oldfield, desde tres lugares distintos: las oficinas de Stunt & Company (la empresa de James Stunt), en Leconfield House, Curzon St, Londres; las instalaciones de una comercializadora llamada Pure Nines en New House, Hatton Garden, Londres; y la sede propia de la joyería, en Bradford.
Asimismo, en los documentos del juicio a los cuales El Tiempo tuvo acceso, se dejó constancia de que tras realizar revisiones documentales, de libros contables y de más de 8000 horas de grabaciones de seguridad, las autoridades británicas pudieron establecer que entre enero de 2014 y septiembre de 2016, las cuentas de Fowler Oldfield recibieron más de 266 millones de libras esterlinas, algo más de un billón de pesos colombianos.
Documento del caso Fowler Oldfield emitido por la policía de West Yorkshire.
Imagen:El Tiempo.
La División de delitos Financieros del Reino Unido determinó que el Capital Fue Lavado mediante la Adquisición de Oro en Grano, el cual es indetectable y propenso a Ocultarse. Este metal precioso fue retirado del país de acuerdo a fuentes de la Policía de West Yorkshire.
Una vez se estableció el conjunto de pruebas que permitió emitir las órdenes de captura contra los cuatro individuos, las autoridades de se lanzaron a la búsqueda de los sujetos y Hallaron a Tres de Ellos en el Reino Unido; Arjun Babber se Encontraba internado en un hospital tras intentar escapar del país sin éxito, mientras que Daniel Rawson y Gregory Frankel fueron aprehendidos sin contratiempos.
No obstante, Uno de los Integrantes del Grupo que Logró Mover Diariamente y Durante Años el Capital equivalente a los Ingresos Diarios de Un Club de la Liga de Fútbol Inglesa, No se Encontraba en Territorio Británico. Haroon Rashid Había Fugitivo Hacia Colombia.
ESTOS FUERON LOS CUATRO CONDENADOS POR EL CASO DE LAVADO DE FOWLER OLDFIELD. Imagen:El Tiempo.
Fugitivo en Antioquia
Durante el Juicio, los cuatro Hombres Fueron Hallados culpables por delitos de Lavado de Activos, El Juez Andrew Stubbs Indicó que Rashid Había Evadido A Colombia Hace Años y Que durante la Lectura de la Sentencia estaba “ASOLEÁNDOSE EN ALGÚN LUGAR”.
Según información obtenida por el Tío a través de Medios Locales de Antioquia, Fue el Caso de Una Mujer Nacida en el Departamento lo Que Permitió Rastrear el Paradero de Rashid Hasta Colombia.
ESTA MUJER RELATÓ QUE EN 2017 Conoció al Hombre por El Cual la Justicia Británica Ofrece Hasta Un Millón de Libras Esterlinas de Recompensa, ES Decir, Aproximadamente 5 Mil Millones de Pesos Colombianos.
De acuerdo a la versión de la Mujer, Rashid se presentó como un exitoso Empresario Británico en el Gremio de la Joyería; TODO ESTO OCURRIÓ EN EL MARCO DE UNA FERIA DE MINERÍA EN ANTIOQUIA. La Mujer Fue seducida por el Extranjero Quien, Tras Seis Meses de Relación, le Propuso Matrimonio, Ofreciéndole Una Vida de Lujos en Inglaterra Con Autos de Alta Gama, Viajes, lujos y Acceso Ilimitado a Joyas.
La Mujer relata que incluso Pudo Conocer a Los Parientes del Británico. Sin embargo, DESPUÉS DE QUE CONTRAJERON MATRIMONIO CON RASHID EN 2018, El hombre se transformó en una Persona Violenta, Controladora y Celosa, que la maltrató en múltiples Ocasiones tanto física como Psicológicamente. Además, El Hombre También Habría Presionado a la Mujer de Manera Financiera.
El Hombre SE Estableció Desde 2017 en El Oriente Antioqueño Tras Contraer Matrimonio. Imagen:Archivo particular
El Tiempo Supo Que la Mujer Sufrió ALGUNA A TODO TIPO DE SUBYUGACIONES POR PARTE DE HAROON RASHID DURANTE CUATRO Años. PERO EN ESE PERÍODO, LA MUJER MANTUVO UNA ATENCIÓN REQUISITA A LAS CONVERSACIONES Y LLAMADAS QUE EL HOMBRE REALIZABA EN EL EXTERIOR, Que le Permitieron a la Mujer Descubrir que Rashid Estaba Implicado en Negocios ilícitos Transnacionales.
Según el Relato de la Mujer, Ella Decidió Emplear Esta Información A Su favor, Amenazando con Denunciar a Su Esposo. No obstante, Su Actuar le Resultó en Contra, Ya que el Británico le Habría Asegurado que si lo denunció, la Asesinaría y la Enterraría.
Finalmente, La Mujer Logró separarse del Británico; sin embargo, esto no marcó el final de su sufrimiento, ya que, Según Aseguró, El Hombre la Ha Estado Acechando Constantemente, Enviándole Fotografías de sus Familiares para PresionarSobre Ella.
La Mujer incluso recordaba un episodio en el que Rashid La Atacó en Un Restaurante del Oriente Antioqueño, Rociándole Sustancias Tóxicas e Inflamables.
Por el momento, Las Autoridades Británicas Estarían Colaborando con la Policía de Antioquia para Lograr La Captura del Hombre que fue Condenado El Pasado 7 de Marzo a 10 Años de Prisión en el Reino Unido por Lavado de Activos.
Nicolás Tamayo Escalante
Periodista de Nacia, en Medellín.
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