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Luego de dos años de batalla jurídica, la Comisión de Mercado y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), anunció que desistía del proceso civil que había iniciado en contra del gigante mundial de los criptoactivos Binance y su accionista mayoritario, Changpeng Zhao, lo que, según directivos de la plataforma, “traerá beneficios a todos” en la medida que las personas “sentirán los efectos positivos de un espacio de activos digitales más legitimado y mejor comprendido”.
Agregaron que “la desestimación es un reconocimiento de lo que se ha estado diciendo y haciendo todo el tiempo: construir un programa de cumplimiento de primer nivel que cumple con los más altos estándares globales”.
Como se recuerda, dicha plataforma de criptoactivos ha sido investigada en varios países por supuestamente haber permitido que organizaciones criminales transfirieran fondos a través de sus aplicaciones, por gestionar de forma irregular fondos de sus usuarios y de mentir a inversores y reguladores.
Zhao, exdirector de Binance, se declaró culpable a finales de 2023 de infringir la legislación estadounidense sobre blanqueo de capitales. En el marco de un acuerdo con las autoridades, aceptó dimitir de sus funciones operativas, aunque sigue siendo accionista mayoritario.
Pero, además, en su momento, llegó a un acuerdo con las autoridades (SEC) para seguir operando a cambio de pagar unos 4.300 millones de dólares en multas y poner en marcha medidas contra el blanqueo de dinero.
Paralelo al proceso penal, la plataforma fue demandada ante la justicia civil por la SEC. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha nombrado al frente del organismo regulador a Paul Atkins, partidario de las criptomonedas.
Según voceros de la plataforma, por mucho tiempo Estados Unidos ha sido el centro de gravedad en las finanzas globales y, durante años, su enfoque hacia las criptomonedas generó freno en lugar de impulso. Sin un marco legislativo claro, la norma era la regulación mediante la aplicación estricta, un enfoque que dejaba a los innovadores adivinando y a menudo implicaba batallas legales en lugar de trabajo en políticas, lo que creó incertidumbre para desarrolladores e inversores, generando un efecto paralizante que también mantuvo a otras naciones cautelosas.
El 22 de mayo el precio del Bitcoin se asomó a los US$ 112.000. Estuvo a escasos US$ 21 dólares. Foto:iStock
Compromisos
La decisión e da un nuevo aire a Binance que hoy está mucho más preparada para el reto cripto que está por delante. “Enorme victoria para el cripto hoy. El caso de la SEC contra nosotros está retirado. Gracias al presidente (de la SEC, Paul) Atkins y al equipo de Trump por pelear contra las regulaciones por imposición. La innovación estadounidense vuelve a estar en marcha y solo es el comienzo”, indicó la firma a través de su cuenta en X, tras ser notificada de la decisión el miércoles de la semana anterior.
Así, la plataforma cuenta en la actualidad con 21 aprobaciones y licencias regulatorias a nivel mundial, incluyendo países del G-7 con regulaciones AML extremadamente estrictas, más que cualquier otro exchange global.
A lo anterior se suma que la compañía ‘cripto’ cuenta con un equipo de cumplimiento conformado por más de 650 personas, con una unidad de delitos financieros de primer nivel que apoya a las fuerzas de seguridad en su lucha contra el crimen relacionado con cripto a nivel global. Solo en 2024, se respondió a casi 65.000 solicitudes de las autoridades y apoyó a 14.800 funcionarios registrados.
El precio del bitcoin se mantiene en niveles récord, en medio de la incertidumbre global. Foto:EFE / EPA / Sascha Steinbach
Las directivas la plataforma consideran también que para reguladores en la Unión Europea, Reino Unido y otras partes del mundo que han estado en pausa para ver cómo evoluciona el enfoque estadounidense hacia los activos digitales, esta podría ser la señal que esperaban. Con el ecosistema blockchain más grande del mundo despejado y su programa de cumplimiento validado, la postura predeterminada de sospecha ya no se sostiene, comentan.
Para los usuarios, agregan, este desarrollo restaura la confianza en Binance y en la legitimidad de las criptomonedas en general. Muestra que los exchanges globales pueden ser regulados y responsables, demostrando a los usuarios que su participación en el futuro de las finanzas no tiene que venir con miedo o fricción, puntualizan desde Binance.
* Con apoyo de agencias.
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