All posts tagged "lavado de activos"
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Economia2 semanas agoAlex Saab Miami: Comparecencia judicial por delitos financieros
Por Cristobal Gonzales · mayo 18, 2026 El empresario colombiano Alex Saab compareció recientemente ante una corte federal en Miami, Estados Unidos, luego de su deportación...
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Colombia1 mes agoFiscalía destapa red de lavado de activos en Lili Pink con ocupación de 405 locales
La Fiscalía General de la Nación inició una Investigación Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando, resultando en la ocupación de 405 locales comerciales...
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Arresto Nicolás Petro: Fiscalía pide medida por inasistencia a audiencias
La Fiscalía solicitó una orden de arresto por cinco días contra Nicolás Petro Burgos el lunes 27 de abril de 2026, debido a su inasistencia presencial...
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Colombia1 mes agoBienes red narcotraficante: Decomisan 27 propiedades valuadas en $20.000 millones en Valle del Cauca
La Fiscalía General de la Nación, en una operación conjunta con la Policía Nacional y la DEA, afectó el patrimonio de una red internacional dedicada al...
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Unidad investigativa1 mes agoInvestigación revela sicariatos y estafas Tolima vinculados a grupos de santería
Autoridades en el Tolima investigan una compleja red de sicariatos y estafas Tolima, presuntamente vinculada a grupos que usan la santería como fachada para cometer crímenes....
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Unidad investigativa2 meses agoSupervigilancia suspende licencias a 31 empresas de seguridad irregulares
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia suspendió 31 licencias a empresas del sector el 14 de abril de 2026, tras detectar que algunas...
Récord de Testigos Electorales para Comicios Presidenciales en Colombia
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