Desmantelan red de comercialización de oro ilícito en Cauca
La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, mediante la operación “Cursed Gold”, desmantelaron una red…
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Etiqueta: lavado de activos
Alex Saab Miami: Comparecencia judicial por delitos financieros
Por Cristobal Gonzales · mayo 18, 2026 El empresario colombiano Alex Saab compareció recientemente ante una corte federal…
Fiscalía destapa red de lavado de activos en Lili Pink con ocupación de 405 locales
La Fiscalía General de la Nación inició una Investigación Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando,…
Arresto Nicolás Petro: Fiscalía pide medida por inasistencia a audiencias
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Bienes red narcotraficante: Decomisan 27 propiedades valuadas en $20.000 millones en Valle del Cauca
La Fiscalía General de la Nación, en una operación conjunta con la Policía Nacional y la DEA, afectó…
Investigación revela sicariatos y estafas Tolima vinculados a grupos de santería
Autoridades en el Tolima investigan una compleja red de sicariatos y estafas Tolima, presuntamente vinculada a grupos que…
Supervigilancia suspende licencias a 31 empresas de seguridad irregulares
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia suspendió 31 licencias a empresas del sector el 14…