En un aviso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) especificó que la OFAC clasificó a esta organización delictiva y a 26 individuos asociados (siete personas físicas y 19 jurídicas), mientras que la UIF señaló a cinco entidades adicionales para sumar un total de 31 individuos a la Lista de Personas Bloqueadas, a raíz del estudio financiero y tributario que reveló actividades inusuales y triangulación internacional.
El estudio posibilitó confirmar que las 24 compañías y siete individuos físicos funcionaban estructuras empresariales y redes financieras globales para mover y encubrir fondos ilegales, mediante transacciones millonarias en efectivo y triangulación de montos que superaban 1,000 millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, mediante sociedades creadas para dispersar capital hacia empresas foráneas identificadas en el esquema financiero transnacional, resaltó la dependencia.
Como consecuencia de lo anterior, la UIF presentó querellas ante la Fiscalía General de la República por posibles infracciones relacionadas con operaciones de recursos de origen ilícito, y se notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación, al haberse detectado delitos fiscales y el uso de empresas fachada para justificar ingresos ficticios.
“Estas iniciativas reafirman el compromiso de colaboración internacional para evitar el uso del sistema financiero con propósitos ilegales, y en conformidad con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el lavado de activos, así como fortalecer la cooperación bilateral en términos de inteligencia financiera y seguridad internacional”, subrayó la SHCP.
