El instituto financiero encabezado por Daniel Becker acumuló penalizaciones por 21.4 millones debido a este concepto, mientras que Banco Base obtuvo cuatro sanciones que suman casi ocho millones de pesos.
En el caso de Finsus, una de las Sofipos más relevantes del sistema que desea transformarse en banco, el organismo regulador aplicó 14 sanciones vinculadas a la prevención del lavado, siendo el total de las multas de 8.2 millones de pesos.
CI Casa de Bolsa y Bineo también enfrentan sanciones
La Casa de Bolsa del extinto CI Banco recibió cuatro multas que en total suman 3.4 millones de pesos.
Una de estas penalizaciones fue impuesta por no entregar la documentación en el plazo y forma estipulados por la autoridad, otra por no enviar estados de cuenta a los clientes, y una más por no supervisar el cumplimiento de los contratos.
Las sanciones son susceptibles de ser impugnadas y los hechos ocurrieron en 2022.
En cuanto a Bineo, el banco digital que Banorte traspasó a Klar, la multa alcanzó los 3.25 millones de pesos debido a que en febrero y marzo de 2024 reportó un capital neto inferior al que establece la legislación. Esta sanción también puede ser objeto de impugnación.
