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Siguiendo las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre una “operación paralela” en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Eva Carolina Madrid, directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), detalló las auditorías y los hallazgos que respaldan esa afirmación.
La funcionaria abordó el tema en una entrevista con La W, donde explicó el alcance de las investigaciones llevadas a cabo por su entidad.
Según lo indicado por Madrid, los resultados se derivan de procesos de control realizados durante el actual Gobierno, en los que se detectaron irregularidades que fueron reportadas a las autoridades competentes.
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En este contexto, Madrid recordó que el presidente Gustavo Petro afirmó que las irregularidades habrían ocasionado un impacto fiscal estimado en 8 billones de pesos, cantidad mencionada públicamente por el mandatario.
Durante la entrevista, la directora del ITRC subrayó que las alertas no derivan de un solo ciclo de vigilancia. “Eso es resultado de las diferentes auditorías que hemos realizado. Durante el Gobierno de Petro se han llevado a cabo 29 y hemos hallado diversas inconsistencias que fueron informadas al director de la Dian, al ministro de Hacienda y al presidente de la República”, explicó. La funcionaria precisó que estos informes fueron enviados a las instancias correspondientes para que se tomaran las decisiones necesarias.
Respecto a las personas que podrían estar involucradas, Madrid aclaró que las observaciones no se limitan a un área específica de la Dian. Se identificaron 116 funcionarios relacionados con varios procesos, no solo con actividades de contrabando. Estos casos forman parte de revisiones integrales a los procedimientos internos de la agencia.
Cuando se le preguntó sobre quiénes podrían beneficiarse de las irregularidades identificadas, la directora del ITRC explicó que no se trata solo de responsabilidades individuales, sino que hay estructuras externas que explotan las debilidades del sistema. “¿Quiénes están tras esto? Mafias, narcotraficantes, comerciantes de armas, bandas criminales, y quienes trafican con niños, son finalmente los que obtienen beneficios de estos hechos”, afirmó durante la entrevista.
Madrid puntualizó que las auditorías ayudaron a descubrir varias prácticas irregulares en los procesos de la Dian. Citó como ejemplo la manipulación del software encargado de registrar importaciones, lo que podría impactar los controles sobre bienes que entran al país. También se registraron deficiencias en los sistemas de control de devoluciones, un procedimiento esencial para el recaudo tributario.
Uno de los puntos críticos mencionados por la directora del ITRC se refiere a los remates de bienes ofrecidos por contribuyentes como forma de saldar sus obligaciones fiscales. Según lo expuesto, se descubrieron inconsistencias en estos procesos que podrían beneficiar a intereses ajenos al Estado. Además, hay casos de alteración de registros como el RUT y ciertos códigos internos, que, según explicó, afectan la trazabilidad y la transparencia de la información tributaria.
La funcionaria destacó que estos hallazgos se comunicaron de manera oportuna a la dirección de la Dian y al Ministerio de Hacienda, así como a la Presidencia de la República, con el fin de que se analizaran posibles acciones administrativas, disciplinarias o penales. Las auditorías del ITRC, según su explicación, tienen como objetivo fortalecer los controles y asegurar una gestión adecuada de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales.
Las declaraciones de Madrid emergen en medio de un debate público sobre la capacidad del Estado para controlar actividades ilegales vinculadas al contrabando y otras economías criminales, así como sobre su impacto en las finanzas públicas. La afirmación del presidente Petro acerca de una supuesta operación paralela en la Dian reavivó la atención sobre los mecanismos de vigilancia interna y el papel de los organismos de control.
Desde el ITRC, tal como lo indicó su directora, se continúa el seguimiento a los procesos auditados y a las respuestas institucionales en relación con los informes presentados. La agencia, creada para realizar inspección y control sobre la administración tributaria, sigue realizando revisiones en diversas áreas, en coordinación con otras entidades del Estado, conforme a sus competencias legales.
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