Captura de Alex Saab: estos son los graves delitos por los cuales es investigado en Colombia el señalado testaferro de Nicolás Maduro

El 4 de febrero de 2026, las autoridades internacionales confirmaron la captura en Caracas, Venezuela, de Alex Saab, un empresario colombiano relacionado con el esquema de financiación del régimen de Nicolás Maduro.

Este suceso ha incrementado el interés de las autoridades colombianas en los juicios pendientes en su contra en el país. La Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con lo reportado por La FM, está implementando una última estrategia: una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia que podría reabrir el capítulo penal más significativo del caso.

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La disputa actual se centra en la extinción de dominio sobre al menos siete activos situados en Barranquilla, Atlántico, cuyo valor se estima en aproximadamente $35.000.000.000. Entre estos hay una mansión valorada en $28.000.000.000; bienes que, según el ente acusador, fueron adquiridos con fondos ilícitos y encubiertos a través de la sociedad Dubera S.A.S. Para la entidad, esta empresa fue creada únicamente para ocultar estos activos conectados a operaciones fraudulentas.

El caso judicial está en un momento decisivo. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema está considerando una demanda de casación presentada por la Fiscalía contra la absolución previa de Alex Saab y su contador, Devis José Mendoza Lapeira, quienes enfrentan acusaciones de lavado de activos y exportaciones ficticias.

Esta acción representa el último recurso judicial para reabrir el debate sobre el presunto blanqueo de capitales. El objetivo del órgano judicial es que el magistrado ponente acepte la demanda, convoque una audiencia de sustentación oral y emita una sentencia definitiva posteriormente.

Durante la investigación, la empresa Shatex S.A. apareció como un elemento clave del presunto entramado económico atribuido a Alex Saab en Colombia. Aunque la compañía sostiene que sus actividades están relacionadas con el comercio exterior, la Fiscalía afirma que operó como una fachada al simular importaciones y exportaciones que nunca se realizaron, facilitando así el movimiento oculto de grandes cifras de dinero. Un hallazgo importante de los reportes de inteligencia financiera identificó un crecimiento patrimonial de 923% en 2007, considerado injustificado dentro de las dinámicas del sector textil.

Las investigaciones de la entidad liderada por Luz Adriana Camargo también revelaron la existencia de contabilidad doble: los ingresos reales reportados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) eran artificialmente bajos para reducir obligaciones tributarias, mientras que los balances presentados al sistema financiero mostraban cifras infladas. Esta manipulación permitía el acceso a créditos y la entrada de divisas desde el exterior, especialmente desde Venezuela.

De acuerdo con la Fiscalía, el Tribunal Superior de Barranquilla habría cometido un error al valorar las pruebas, interpretando que las operaciones financieras de Saab eran simplemente deficiencias administrativas y no parte de un plan delictivo.

A juicio del Ministerio Público, aceptar esta interpretación permitiría la impunidad del núcleo del sistema, que consiste en la inclusión y circulación en el sistema financiero colombiano de dinero proveniente de actividades corruptas ligadas al programa de alimentos CLAP en Venezuela.

Después de que circulara la noticia de la captura de Saab, su abogado, Luigi Giuliano, declaró en un medio que la información sobre su cliente es “totalmente falsa”.

De hecho, indicó que mantuvo contacto con el empresario vinculado a Nicolás Maduro, quien le aseguró que se encontraba en su hogar sin ningún tipo de preocupación.

“Estuve con él esta mañana, está tranquilo en Caracas y esta tarde me volveré a encontrar con él”, afirmó el abogado.