Colombia
Dos Emprendedoras en el Negocio de los Huevos: La Inesperada Conexión con el Lavado de Dinero en Buenaventura
A través de la comercialización de huevos, dos féminas, acusadas de formar parte de una organización delictiva, fueron detenidas por presumiblemente, blanquear dinero para una banda criminal en Buenaventura.
Así lo dieron a entender desde la Fiscalía General de la Nación al indicar que las detenidas habían logrado blanquear más de $ 4.800 millones.
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, consiguió la judicialización de Tania Melissa Fonseca Preciado y María Cristina Preciado Pazmín, por supuesta participación en las maniobras ilícitas de Cristina. Dar apariencia de legalidad a los recursos ilícitos obtenidos por un grupo delictivo señalado de amenazar y extorsionar a los comerciantes de huevos de Buenaventura (Valle del Cauca) para controlar el valor del producto“, detallaron desde la entidad acusadora, mediante un comunicado oficial.
Detenidas son señaladas de blanquear más de $ 4 mil millones Foto:Fiscalía General de la Nación
De acuerdo con los elementos probatorios, se indica que las detenidas habrían ofrecido sus cuentas bancarias, con el propósito de facilitar el flujo y dinamizar los fondos de dicha red criminal, y posteriormente, adquirir bienes con los mismos, para así, evitar que se conociera su origen ilícito.
“De esta forma, se constató que presuntamente movieron algo más de 4.826 millones de pesos sin tener ingresos financieros reportados ni realizar una actividad económica que justificara la tenencia y manejo de esa suma“, añadieron desde la Fiscalía General de la Nación.
Ante este panorama, tanto Fonseca Preciado como Preciado Pazmín fueron arrestadas por la Policía Nacional, a través de diligencias de allanamiento realizadas en Cali.
La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
“Las procesadas no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia”, precisaron desde la entidad acusadora.
Le puede interesar
Ladrón disfrazado robó caja fuerte con millonaria suma Foto:
