Los 10 locales de juego se encuentran en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco. Los centros son:
Casino Emine (San Luis Río Colorado, Sonora)
Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa)
Casino Midas (Agua Prieta, Sonora)
Casino Midas (Guamúchil, Sinaloa)
Casino Midas (Los Mochis, Sinaloa)
Casino Midas (Mazatlán, Sinaloa)
Casino Midas (Rosarito, Baja California)
Casino Palermo (Nogales, Sonora)
Casino Skampa (Ensenada, Baja California)
Casino Skampa (Villahermosa, Tabasco)
“FinCEN ha determinado que estos centros de entretenimiento están, en última instancia, bajo la influencia de una organización criminal con una larga historia de operaciones financieras, las cuales facilitan la legitimación de ingresos ilícitos en favor del Cártel de Sinaloa, constituyendo una amenaza para la seguridad nacional que socava la estabilidad del sistema financiero estadounidense”, subrayó.
Las autoridades norteamericanas señalaron que los centros de diversión de esta investigación, junto con sus altos directivos, han contribuido directa e indirectamente a la legitimación de fondos para el Cártel de Sinaloa, una agrupación de narcotráfico establecida en México.
Las autoridades proponían una regulación que impide a las instituciones financieras abrir o mantener una cuenta corresponsal en cualquier entidad bancaria extranjera si dicha cuenta se utiliza para procesar transacciones relacionadas con alguno de los centros de entretenimiento.
… y el Departamento del Tesoro impone sanciones a la familia Hysa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a integrantes de la familia Hysa, alegando que emplearon su vasta red de casinos y restaurantes como tapadera para blanquear fondos a favor del influyente cártel de Sinaloa.
La acción se coordinó con el Gobierno de México y afectó a seis miembros de la familia Hysa (Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa, Fabjon Hysa y Eselda Baku, anteriormente Eselda Hysa) así como al mexicano Gilberto López López, quien actúa como comisionado.
El Tesoro desconectó del sistema financiero estadounidense los alegados casinos de la familia en México. Los Hysa, originarios de Albania, han rechazado públicamente cualquier relación con el crimen organizado en el pasado.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Luftar Hysa, quien reside entre México y Canadá, colaboró con una persona no identificada en Estados Unidos para transferir grandes sumas de dinero en efectivo del país latinoamericano a su vecino del norte.
El anuncio del Tesoro se produce un día después de que las autoridades mexicanas informaran que suspendieron las operaciones de 13 casinos por presuntos esfuerzos para blanquear millones de dólares en el exterior.
No está claro si ambas operaciones están conectadas.
