Gobierno solicita investigar crédito a Juan José Lafaurie y pide a Superfinanciera revisar actuación de Serfinanza

El Ministerio de Agricultura ha hecho una solicitud formal al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) para que se revisen las condiciones en las que se concedió un crédito agropecuario a Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie.

Este requerimiento se dio a conocer tras un informe periodístico que planteó dudas sobre el proceso de aprobación del préstamo, según información de Caracol Radio.

La solicitud ya ha sido presentada oficialmente ante Finagro y pide que la entidad realice las verificaciones necesarias sobre la operación crediticia, que incluyan los controles de inversión y las investigaciones administrativas pertinentes.

Según el documento presentado, el objetivo principal es determinar si el crédito fue otorgado de acuerdo a la normativa que regula el acceso a los recursos del sistema de financiamiento agropecuario en Colombia.

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En el requerimiento enviado por el Ministerio se observa textualmente: “Se solicita de manera formal a Finagro que, de forma urgente, lleve a cabo los procedimientos de control de inversiones y las indagatorias que sean necesarias en cuanto a la operación de crédito realizada a nombre de Juan José Lafaurie Cabal con el banco Serfinanza, con el fin de verificar si dicha operación se ajustó a la normativa vigente”. Además, se solicita que estas acciones sean realizadas con prioridad dentro de los marcos legales aplicables.

El Ministerio de Agricultura también solicitó que se enviaran copias del requerimiento a la Superintendencia Financiera de Colombia para que dicho organismo de control evalúe la actuación del banco que otorgó el crédito. Partiendo de esto, la petición se centra en revisar si Serfinanza cumplió con los procedimientos de debida diligencia y verificación del beneficiario antes de aprobar la operación crediticia.

En su mensaje a Finagro, el Ministerio indicó: “Se pidió a Finagro enviar copias de este requerimiento a la Superintendencia Financiera de Colombia para que, dentro de su ámbito de competencias, evalúe las acciones llevadas a cabo por el banco Serfinanza en la verificación de las condiciones del beneficiario y en la estructuración de la mencionada operación de crédito”. Esto se hace con la finalidad de que el ente regulador determine si el proceso cumplió con los estándares exigidos al sistema financiero.

El caso se volvió de interés público tras un artículo del periodista Daniel Coronell, que aludió a supuestas irregularidades en el crédito agropecuario concedido. A raíz de esa información, el Ministerio de Agricultura optó por activar los mecanismos institucionales de revisión y control, en función de sus competencias sobre el uso de los recursos destinados al sector rural.

Fuentes del Ministerio señalaron que la solicitud no implica una presunción sobre la legalidad o ilegalidad de la operación, sino que busca aclarar las condiciones en que fue otorgado el crédito y comprobar el cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y normativos exigidos por la legislación. En este sentido, la actuación se inscribe en los procedimientos ordinarios de control administrativo.

El requerimiento también establece que una vez se conozcan los resultados de las verificaciones realizadas por Finagro y las evaluaciones de la Superintendencia Financiera, el Ministerio evaluará las acciones que correspondan adoptar dentro de su ámbito de funciones. El documento enfatiza la importancia de proteger los recursos públicos y asegurar que los mecanismos de financiamiento agropecuario se utilicen de manera adecuada.

Según la información divulgada, el crédito fue gestionado a través del banco Serfinanza, el cual está bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera. Por esta razón, el Ministerio considera necesario que el organismo de control investigue si se llevaron a cabo adecuadamente las validaciones sobre el perfil del beneficiario, las condiciones del préstamo y la estructuración de la operación.

Finagro, como entidad responsable de la administración de recursos para el sector agropecuario, deberá decidir si la operación se ajustó a los criterios establecidos para este tipo de créditos, incluidos los requisitos de elegibilidad y los mecanismos de control de inversiones. Las indagaciones solicitadas se enfocan en verificar la trazabilidad del proceso y la correcta aplicación de la normativa vigente.

El Ministerio de Agricultura reiteró en su comunicación que la revisión solicitada es parte de su obligación de garantizar una adecuada administración de los recursos destinados al campo, así como la transparencia en el acceso a los instrumentos financieros que buscan fomentar el desarrollo rural. La cartera afirmó que estará atenta a los informes que los organismos competentes realicen una vez finalicen las acciones solicitadas.