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La empresa internacional Frontier Digital Ventures, propietaria de la plataforma Fincaraíz en Colombia, tomó medidas luego de que fuera alertada de una supuesta malversación de fondos, hecho que la llevó a suspender por unos días la cotización en la bolsa de acciones de Australia y hasta provocó el congelamiento de las cuentas bancarias en Colombia.
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Fincaraíz, conocida como una plataforma de venta, arriendo y más negocios inmobiliarios, está bajo investigación por parte de su casa matriz, la multinacional Frontier Digital Ventures (FDV).
La alerta se generó cuando la FDV le solicitó a Australian Securities Exchange (ASX) o el Mercado de Valores de Australia que suspendiera la negociación de sus acciones mientras adelantaba las indagaciones correspondientes.
Fincaraíz es una plataforma de arriendos, ventas y más negocios inmobiliarios. Foto:Captura de pantalla
“La compañía solicita la suspensión de operaciones para investigar la aparente malversación de fondos relacionada con su negocio colombiano (Fincaraíz), descubierta durante el fin de semana. En este momento, el total de la aparente malversación asciende a aproximadamente 430.000 dólares. La compañía está investigando a fondo estos asuntos”, señaló la empresa en una carta enviada a la ASX el pasado 18 de agosto.
Dicha bolsa de valores en Australia accedió a la solicitud y suspendió la negociación de las acciones.
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¿Qué pasó en Fincaraíz con supuesto multimillonario desvío de dinero?
La FDV este 20 de agosto entregó nuevos detalles de las investigaciones que emprendió con su empresa Fincaraíz.
Según explicó en un comunicado, publicado en la ASX, el fin de semana del 16 y 17 de agosto de este 2025 la FDV se enteró de que no se habían hecho unos pagos por 330.000 dólares a la autoridad tributaria en Colombia. Esas obligaciones debían hacerse entre el 15 de enero y el 14 de agosto.
Frontier Digital Ventures supo que Fincaraíz no hizo pagos a autoridad tributaria de Colombia. Foto:iStock
“No se habían realizado y, al parecer, se habían transferido, con la participación de un empleado de Fincaraíz, desde cuentas de Fincaraíz sin la aprobación de la compañía”, comentó.
Como los pagos no se efectuaron, FDV informó que “algunas cuentas bancarias colombianas de Fincaríaz” fueron congeladas por las autoridades tributarias.
De inmediato, FDV emprendió la investigación y notó que había otros extraños movimientos de dinero.
“La compañía ha identificado aproximadamente 100.000 dólares en gastos presuntamente fraudulentos con tarjetas de crédito corporativas, incurridos por un pequeño número de empleados de Fincaraíz durante 2023, 2024 y 2025. Dichos fondos parecen haberse utilizado para gastos personales no relacionados con las operaciones de Fincaraíz, y los pagos no fueron autorizados por la compañía ni por sus filiales”, agregó.
FDV detectó altas sumas de dinero movidas con tarjetas de crédito corporativas en Fincaraíz. Foto:iStock
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Toman medidas en Fincaraíz en medio de investigación por supuesta malversación de fondos
Recapitulando, FDV señaló que estima la aparente malversación de fondos o descalco en Fincaraíz en 430.000 dólares, lo que equivale a más de 1.700 millones de pesos colombianos.
Ante tal cantidad de dinero, la multinacional anunció las primeras medidas:
- “Un pequeño número de empleados de Fincaraíz” está siendo investigado, según dijo. Los indagados han sido puestos bajo licencia remunerada obligatoria.
- Implementará “sistemas operativos alterativos y acuerdos de financiación” para garantizar la estabilidad de la empresa. Eso sí, aclaró que Fincaraíz se mantiene operando.
- Estima pagar la deuda que tiene con las autoridades tributarias de Colombia “antes del viernes 29 de agosto de 2025”. “Se espera que la recepción de los fondos por parte de la autoridad fiscal colombiana resulte en el desbloqueo de las cuentas bancarias colombianas de Fincaraíz en un plazo aproximado de 30 a 45 días tras el pago de la deuda”, expresó en el comunicado.
- Asignará un contador forense y asesor fiscal y penal para los procesos pertinentes.
- Revisará sus controles internos y procesos de gobernanza para hacer las mejoras “lo antes posible”.
Fincaraíz es propiedad de la multinacional Frontier Digital Ventures. Foto:Archivo particular
“La investigación continúa y la compañía proporcionará más información sobre cualquier novedad importante en este asunto”, concluyó.
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