La justicia de Estados Unidos mantiene bajo investigación a Iván Márquez y exlíderes de las Farc en medio de juicio contra Nicolás Maduro

El expediente judicial de EE. UU. contra Nicolás Maduro ha enfocado la atención en Iván Márquez, líder disidente de la Segunda Marquetalia de las Farc, y en otros grupos armados colombianos como parte clave de la investigación.

De acuerdo con el indictment revelado por la revista Cambio, aunque Márquez no aparece como uno de los principales imputados en la última denuncia formal, su situación judicial sigue vigente y la justicia estadounidense no descarta nuevas acciones.

Ahora síguenos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este cambio podría señalar los vínculos internacionales entre estructuras criminales de Venezuela y Colombia, afectando directamente la dinámica de los conflictos armados en la región.

El proceso legal contra Maduro, iniciado en 2011 y basado en cinco acusaciones distintas, expone una red de conexiones entre altos funcionarios venezolanos, disidentes de las Farc y miembros de otros grupos armados, vinculándose al denominado Cartel de los Soles.

Según las evidencias presentadas por la justicia estadounidense, por más de dos décadas, estas alianzas han facilitado el tráfico a gran escala de cocaína, la provisión de armas y el lavado de dinero a través de rutas que van de Venezuela a Colombia y México.

Las autoridades de EE. UU. y gobiernos de la región identifican al Cartel de los Soles como una organización terrorista. La acusación formal indica que oficiales y civiles cercanos al difunto Hugo Chávez habrían estado involucrados en sus operaciones.

No obstante, figuras como el presidente colombiano Gustavo Petro cuestionan la existencia de esta estructura, mientras que otros países sudamericanos la han declarado oficialmente como un grupo terrorista en línea con las entidades estadounidenses.

Las Farc fueron identificadas en las etapas iniciales del expediente como actores centrales de esta red criminal. A cambio de apoyo armamentístico y cobertura institucional, habrían colaborado con funcionarios ligados al chavismo.

La segunda acusación sustitutiva de 2020 fortaleció estas imputaciones, incluyendo a Maduro, Márquez, Jesús Santrich, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá como acusados de conspiración narcoterrorista.

De acuerdo con el documento publicado por la revista Cambio, el Ministerio Público estadounidense expuso que la guerrilla colombiana no solo proveyó cocaína y entrenamiento militar bajo el liderazgo del Cartel de los Soles, sino que también participó en el lavado de dinero y en operaciones transfronterizas.

La trayectoria judicial de Iván Márquez ha evolucionado con el tiempo, comenzando su proceso en 2006 por delitos relacionados con el narcotráfico.

Aunque su nombre ha sido mencionado en varias instancias del expediente, la acusación formal del 3 de enero de 2026 lo excluyó de la lista principal, sin embargo, su proceso permanece abierto. Expertos consultados por Cambio explican que las acusaciones sustitutivas pueden agregar o modificar cargos, y el juicio contra Márquez podría continuar en un expediente separado, según la decisión del juez Alvin K. Hellerstein. Casos anteriores indican que expedientes separados han culminado en condenas firmes, como fue el caso de Clíver Alcalá en abril de 2024.

El bufete estadounidense Burnham & Gorokhov señala que, aunque las acusaciones formales en EE. UU. no pueden ser modificadas, sí pueden ser reemplazadas, permitiendo la apertura de procesos paralelos para personas como Márquez. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Penalistas de Colombia, añadió al diario nacional que, a pesar de los cambios en la lista de acusaciones, los elementos probatorios siguen siendo suficientes para que la fiscalía reactive cargos cuando lo considere necesario.

Los documentos judiciales describen una amplia red criminal donde el Cartel de los Soles, las Farc, el ELN, cárteles mexicanos como Sinaloa y los Zetas, y grupos como el Tren de Aragua están alineados en el tráfico de drogas, armas y movimientos de grandes capitales ilícitos.

De acuerdo con la acusación, durante al menos 25 años, funcionarios y altos mandos de Venezuela han facilitado rutas seguras y protección institucional para el transporte de cocaína hacia EE. UU., así como la entrega de pasaportes diplomáticos y la protección de vuelos y actividades de grupos paramilitares conocidos como colectivos.

Estas prácticas abarcan desde la producción de cocaína en zonas montañosas de Colombia, controladas por las Farc y el ELN, hasta su transporte a través de Centroamérica bajo la supervisión de cárteles mexicanos.

Estos vínculos incluyen el uso de recursos estatales venezolanos, como fondos de Pdvsa, así como acuerdos para aumentar el flujo de droga en áreas fronterizas. Personalidades como Cilia Flores y Ramón Rodríguez Chacín figuran en reuniones destinadas a establecer contactos y asegurar protección institucional para estas organizaciones.

Los relatos judiciales documentan que Maduro negociaba directamente el apoyo de Márquez y las Farc para el entrenamiento de milicias, suministro de armas y fortalecimiento del tráfico de cocaína. Una reunión en 2014 entre Maduro y Márquez, mencionada en la acusación, se centró en coordinar la formación de unidades armadas en Venezuela, cuidando de desvincular al gobierno de las responsabilidades oficiales.

Por otro lado, Jesús Santrich está involucrado en episodios de supuesta entrega de drogas y operaciones encubiertas de la DEA, considerados elementos clave en la ruptura de los procesos de paz.

A su vez, Nicolás Maduro declaró en 2019 su apoyo a Márquez y Santrich, expresando: “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo, cuando deseen venir, porque son líderes de paz”, frase que se encuentra en la documentación judicial.

En la narrativa judicial más reciente, el Cartel de los Soles ya no se describe únicamente como una organización de narcotráfico, sino que se presenta como parte de un sistema más amplio de corrupción clientelista. Este enfoque expande el alcance penal del caso, revelando nuevas alianzas entre funcionarios venezolanos y grupos armados, e incluyendo a actores como el ELN, el Tren de Aragua y cárteles mexicanos.

Con la caída de Maduro, se han notado movimientos estratégicos entre los disidentes armados, incluido Márquez, que buscan refugio fuera de Venezuela. Mientras EE. UU. redefine el equilibrio de poder regional y Colombia observa atentamente los acontecimientos, el conflicto y el desplazamiento predominan entre aquellos que, durante años, cruzaron fronteras y forzaron el éxodo de otros.