“Descubriendo la Verdad: El Gobierno Desmantela las Empresas Fantasma en la Operación Limpieza”

Medidas Clave del Operativo

En conjunto con los gobiernos de los estados, la Guardia Nacional y las secretarías de seguridad pública, se realizaron acciones simultáneas que condujeron a la suspensión y posible cancelación de empresas vinculadas al programa IMMEX. Estas organizaciones, presentándose como manufactureras, actuaban como empresas fachada para eludir impuestos.

Empresas Involucradas y Fraude Identificado

Las indagaciones señalaron a tres organizaciones implicadas en importaciones temporales fraudulentas, con un valor estimado de 15,000 millones de pesos. Estas empresas están localizadas en:

Tijuana, Baja California (2 organizaciones)

Aguascalientes, Aguascalientes (1 organización)

El engaño consistía en la falsificación de operaciones de exportación de millones de prendas y productos textiles de origen asiático, eludiendo el pago de Impuesto General de Importación, INDIVIDUAL VOLUNTARY AGREEMENT, ISR y contribuciones del Seguro Social.

Las siguientes organizaciones fueron intervenidas durante el operativo:

– ENTRYEXIT IMPORT MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V. (participaciones BT PULIDORA NACIONAL MEXICANA R.L. de C.V.)

– RANBOY SPORTS APPAREL, S.A. DE C.V.

– REAL BLUE PRODUCTION, S. DE R.L. DE C.V.

Asimismo, el SAT procedió con embargos precautorios para recuperar los impuestos eludidos.

Consecuencias y Continuación del Operativo

Este tipo de métodos no solo constituyen competencia desleal, sino que impactan profundamente la industria nacional y la Hacienda Pública. La Secretaría de Economía persistirá en llevar a cabo verificaciones continuas en todo el territorio para prevenir el uso inapropiado de los programas de impulso al comercio exterior.

La segunda fase de “Operación Limpieza” continúa activa y se ampliará a otras áreas, fortaleciendo el control sobre las empresas registradas en los listados de importación y exportación.