“Bancos Mexicanos Mantienen la Calma Tras Declaración de Cárteles como Terroristas”

“Cualquier error puede resultar en un perjuicio a nuestra reputación, y eso es precisamente lo que queremos evitar. Anhelamos que nuestro trabajo sea visible”, expresó en una rueda de prensa.

La ABM destacó que desde 2014 existe una normativa que les exige reportar las cuentas sospechosas, aunque no ofrecieron cifras sobre cuántas reportaron el año anterior.

Las instituciones bancarias mencionaron que destinan más de 25,000 millones de pesos al año en tecnología que les permite realizar controles para prevenir problemas relacionados con el lavado de dinero.

Carranza subrayó que hasta que el gobierno de Estados Unidos no clarifique qué busca al clasificar a los cárteles de la droga o qué conlleva esa designación, el sector bancario no puede hacer supuestos.

Actualmente, cuentan con sistemas de control sólidos y mantienen diálogos con el gobierno de Estados Unidos dos veces al año.

Raúl Martínez Ostos, director de Barclays, comentó que para los bancos que poseen una sede internacional, existen ventajas en los sistemas con los que operan.

“Las entidades bancarias que tenemos oficinas en múltiples países aprovechan y transfieren ampliamente la tecnología que poseen en todo el mundo”, afirmó.