La institución financiera liderada por Daniel Becker acumuló multas por 21.4 millones a causa de este asunto, mientras que Banco Base enfrentó cuatro sanciones que suman casi ocho millones de pesos.
En cuanto a Finsus, una de las Sofipos más relevantes del sistema que aspira a convertirse en banco, el regulador impuso 14 infracciones vinculadas a la prevención del lavado de dinero, totalizando 8.2 millones de pesos en multas.
CI Casa de Bolsa y Bineo también enfrentan sanciones
La Casa de Bolsa del difunto CI Banco recibió cuatro sanciones que, en conjunto, alcanzan los 3.4 millones de pesos.
Una de las infracciones fue por no entregar la documentación en el plazo y forma estipulados por la autoridad, otra multa se debió a la falta de envío de estados de cuenta a los clientes y una más por no supervisar el cumplimiento de los contratos.
Las multas son susceptibles de apelación y los eventos ocurrieron en 2022.
Respecto a Bineo, el banco digital que Banorte transfirió a Klar, la multa fue de 3.25 millones de pesos debido a que en febrero y marzo de 2024 reportó un capital neto inferior al exigido por la legislación. Esta sanción también es susceptible de apelación.
