Fiscalía destapa red de lavado de activos en Lili Pink con ocupación de 405 locales
La Fiscalía General de la Nación inició una Investigación Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando,…
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Etiqueta: contrabando
Lili Pink Responde a Investigación por Presunto Contrabando
La marca de ropa interior Lili Pink respondió formalmente a las investigaciones por presunto contrabando que adelantan la…
Dian Tecnología Contrabando: La Herramienta que Destapó Redes Ilícitas como la de Lili Pink
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) activó en 2022 una herramienta tecnológica interna para combatir el…
Fiscalía inicia operativos de Allanamientos Lili Pink en 300 tiendas por presunto lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, inició operativos de Allanamientos Lili Pink este lunes…
Corte Suprema Mantiene Proceso de Extradición contra ‘Papá Pitufo’
La Corte Suprema de Justicia denegó una tutela presentada por Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, confirmando así…
Petro vínculos contrabando: Paloma Valencia exige explicaciones al presidente
La senadora Paloma Valencia ha solicitado al presidente Gustavo Petro explicaciones sobre presuntos Petro vínculos contrabando entre su…
Procuraduría urge definir régimen sancionatorio aduanero en Colombia
La Procuraduría General de la Nación alertó sobre un posible vacío legal en el régimen sancionatorio aduanero de…
Tensiones frontera Colombia Ecuador: Petro alerta sobre contrabando y crimen organizado
El presidente Gustavo Petro abordó las tensiones frontera Colombia Ecuador, criticando las estrategias de cierre fronterizo de Ecuador…
Fábrica de zapatos falsificados desmantelada en Pereira: operativo exitoso
La fábrica de zapatos falsificados que operaba en el centro de Pereira fue descubierta tras un operativo conjunto…