All posts tagged "contrabando"
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Colombia1 mes agoFiscalía destapa red de lavado de activos en Lili Pink con ocupación de 405 locales
La Fiscalía General de la Nación inició una Investigación Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando, resultando en la ocupación de 405 locales comerciales...
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Unidad investigativa1 mes agoLili Pink Responde a Investigación por Presunto Contrabando
La marca de ropa interior Lili Pink respondió formalmente a las investigaciones por presunto contrabando que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad...
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Tecnologia1 mes agoDian Tecnología Contrabando: La Herramienta que Destapó Redes Ilícitas como la de Lili Pink
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) activó en 2022 una herramienta tecnológica interna para combatir el contrabando, que permitió desmantelar una red ilícita y...
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Colombia1 mes ago
Fiscalía inicia operativos de Allanamientos Lili Pink en 300 tiendas por presunto lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, inició operativos de Allanamientos Lili Pink este lunes 27 de abril de 2026 en más de...
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Colombia2 meses ago
Corte Suprema Mantiene Proceso de Extradición contra ‘Papá Pitufo’
La Corte Suprema de Justicia denegó una tutela presentada por Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, confirmando así la continuidad del proceso judicial y su solicitud...
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Colombia2 meses agoPetro vínculos contrabando: Paloma Valencia exige explicaciones al presidente
La senadora Paloma Valencia ha solicitado al presidente Gustavo Petro explicaciones sobre presuntos Petro vínculos contrabando entre su administración y Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’. Estas...
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Colombia2 meses ago
Procuraduría urge definir régimen sancionatorio aduanero en Colombia
La Procuraduría General de la Nación alertó sobre un posible vacío legal en el régimen sancionatorio aduanero de Colombia si el Congreso no aprueba una ley...
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Colombia2 meses agoTensiones frontera Colombia Ecuador: Petro alerta sobre contrabando y crimen organizado
El presidente Gustavo Petro abordó las tensiones frontera Colombia Ecuador, criticando las estrategias de cierre fronterizo de Ecuador y alertando sobre el aumento del contrabando. El...
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Colombia3 meses agoFábrica de zapatos falsificados desmantelada en Pereira: operativo exitoso
La fábrica de zapatos falsificados que operaba en el centro de Pereira fue descubierta tras un operativo conjunto de las autoridades, quienes encontraron una red completa...
Investigación Petro política: Comisión de Acusación abre proceso formal contra el presidente
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