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All posts tagged "OFAC"

Colombia1 mes ago
Sofipos Prevención Lavado: México Fortalece Controles Financieros Ante Mayor Supervisión Internacional
Por Carlos Durango · abril 16, 2026 Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) de México anunciaron la creación de una comisión para la prevención de lavado de...
Economia1 mes ago
Estados Unidos levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y otras entidades
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes 14 de abril de 2026 el levantamiento de sanciones contra el Banco Central de Venezuela y...
Colombia2 meses ago
Estados Unidos levanta sanciones contra presidenta interina de Venezuela
Estados Unidos levantó las sanciones económicas contra la presidenta interina de Venezuela tras su llegada al poder, confirmó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)....
Colombia2 meses ago
Estados Unidos levanta sanciones contra presidenta interina de Venezuela
Estados Unidos levantó las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela tras su asunción del cargo, según anunció la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)....