UIF y SAT detectan aumento récord en alertas por lavado de dinero en 2025

Reportes del sistema financiero

Adicional a los avisos por actividades vulnerables, en los primeros cinco meses del año, la UIF recibió 11.678 millones de reportes del Sistema Financiero por operaciones relevantes, inusuales, internas preocupantes, así como por operaciones con dólares en efectivo de EU, transferencias internacionales de fondos, montos totales en centros cambiarios, y uso de cheques de fondos. El total de estos reportes aumentó 283,640, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De este total, los que más aumentaron fueron los Reportes de Transferencias Internacionales de Fondos. Estos se emiten a la UIF cuando los clientes o usuarios en lo individual, recibieron o enviaron un monto igual o superior a 1,000 dólares de los Estados Unidos o su equivalente en moneda extranjera. Estos reportes pasaron de 3.498 millones en enero-mayo de 2024 a 4.037 millones en enero-mayo pasado, lo que representa un incremento de más de medio millón de reportes.

Derivado del análisis de reportes y avisos, en enero-mayo de 2025, la UIF casi duplica el número de denuncias presentadas al reportar 62 en contra de 343 sujetos, cuando de enero a mayo de 2024 se presentaron 37 denuncias contra 339 sujetos por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, detalla información de la UIF.

También, en los primeros cinco meses de este año, se emitieron ocho acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, el cual es un reporte que incluye a personas físicas y morales involucradas en actos u operaciones vinculadas al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. En el mismo periodo del año pasado se emitieron nueve acuerdos de bloqueo.